Facultad de Derecho

Tareas:
Acompañar a clientes en gestiones ante oficinas oficiales (Extranjería, Policía, Ayuntamientos, etc.). Apoyar en la preparación y revisión de documentación migratoria. Colaborar en el seguimiento de expedientes y plazos administrativos. Atención y apoyo a clientes nacionales e internacionales. Redacción de comunicaciones y coordinación con otros departamentos internos. Apoyo en proyectos especiales relacionados con movilidad internacional y extranjería.

Tareas:
- Habilidades y atributos para el éxito - Completar cuestionarios de riesgo - Preparar informes financieros - Analizar contratos y macros

Tareas:
Análisis de operaciones transaccionales y determinación de posibles signos de lavado de dinero y financiación del terrorismo: resolución de alertas y examen especial de operaciones sospechosas. Aplicación de procedimientos de ¿Conozca a su Cliente¿: evaluación de riesgos en la incorporación de clientes y aplicación de MDD. Remediación y monitoreo continuo de relaciones comerciales. Implementación y actualización de políticas y procedimientos de Cumplimiento de Delitos Financieros. Evaluación de Riesgos. Soporte funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de AML.