Facultad de Derecho

Tareas:
Análisis de operaciones transaccionales y determinación de posibles signos de lavado de dinero y financiación del terrorismo: resolución de alertas y examen especial de operaciones sospechosas. Aplicación de procedimientos de ¿Conozca a su Cliente¿: evaluación de riesgos en la incorporación de clientes y aplicación de MDD. Remediación y monitoreo continuo de relaciones comerciales. Implementación y actualización de políticas y procedimientos de Cumplimiento de Delitos Financieros. Evaluación de Riesgos. Soporte funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de AML.

Tareas:
- Asistencia y gestión en la preparación de la documentación a adjuntar a los trámites. - Seguimiento de las notificaciones recibidas y su interpretación con el fin de informar a los clientes. - Ayuda en la gestión documental y procesamiento de archivos en plataformas internas. - Asistencia en la gestión de buzones, archivo de documentación y notificación a los interesados.

Tareas:
Asistencia y gestión en la preparación de la documentación a adjuntar a los trámites. Seguimiento de las notificaciones recibidas y su interpretación con el fin de informar a los clientes. Ayuda en la gestión documental y procesamiento de archivos en plataformas internas. Asistencia en la gestión de buzones, archivo de documentación y notificación a los interesados. Se requiere un nivel de inglés C1.

Tareas:
Incoación, tramitación y valoración de expedientes de Justicia Gratuita.

Tareas:
Acompañar a clientes en gestiones ante oficinas oficiales (Extranjería, Policía, Ayuntamientos, etc.). Apoyar en la preparación y revisión de documentación migratoria. Colaborar en el seguimiento de expedientes y plazos administrativos. Atención y apoyo a clientes nacionales e internacionales. Redacción de comunicaciones y coordinación con otros departamentos internos. Apoyo en proyectos especiales relacionados con movilidad internacional y extranjería.

Tareas:
Investigación Jurídica: Realizar investigaciones legales sobre temas específicos, recopilando y analizando información relevante para apoyar en la toma de decisiones. Elaboración de Documentos: Asistir en la redacción y revisión de documentos legales, como contratos, acuerdos, informes y otros documentos relacionados. Gestión de Documentación Legal: Mantener organizados y actualizados los registros y archivos legales, asegurando su integridad y confidencialidad. Seguimiento de Procesos: Colaborar en el seguimiento de procesos legales y administrativos, asegurándote de cumplir con los plazos y requerimientos establecidos. Apoyo en Trámites y Registros: Asistir en la gestión de trámites legales y registros ante entidades gubernamentales u organismos competentes. Revisión de Cumplimiento Normativo: Colaborar en la revisión y cumplimiento de las normativas y regulaciones aplicables a la empresa. Coordinación con Asesores Externos: Trabajar en coordinación con abogados y asesores legales externos en casos que así lo requieran. Atención a Consultas Internas: Brindar atención a consultas internas relacionadas con temas legales y normativos, canalizando a los responsables adecuados. Actualización Legal: Mantenerte informado(a) sobre cambios en la legislación y jurisprudencia relevantes para la empresa, comunicando oportunamente las novedades. Análisis de Riesgos: Participar en el análisis de riesgos legales y proponer acciones preventivas para proteger los intereses de la empresa.

Tareas:
- Apoyo en la tramitación de procedimientos sancionadores por incumplimiento de ordenanza de Mercados. - Apoyo en la tramitación y procedimiento de concesión demanial sobre puestos en Mercados a través de procedimiento abierto de pública concurrencia. - Apoyo en la tramitación de autorizaciones de ocupación de la vía pública. - Apoyo en la resolución de incidencias en el funcionamiento de los Mercados Municipales.